【警政時報 徐煜勝/台北報導】
刑事局於114年3月5日舉辦114年第1波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」成果記者會，展現政府強力打擊詐欺犯罪、維護金融秩序的決心。本次專案自114年1月8日至17日執行，動員全國警察機關聯合打擊不法，具體成果顯著：
一、全力打擊詐欺犯罪：全國共計查獲詐欺集團633團，到案犯嫌3,992人（其中481人經法院羈押），總計查扣不法利得高達新臺幣9億7,143萬8,369元（含查扣現金3億8,383萬9,498元，凍結虛擬貨幣1億5,650萬2,792元）。
二、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢：全國地下錢莊案件共計查獲217件，到案犯嫌340人；全國虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案犯嫌149人。
刑事局四大三隊破獲詐欺集團、融資公司與假代書三方聯手詐乾被害人
刑事局警方偵辦假投資詐欺案件發現，詐欺集團除原先騙取被害人帳戶存款、現金、貴重金飾外，竟勾結特定融資公司提供貸款資訊，再由犯嫌誆稱「代書」出面申辦，將被害人名下房產土地設定抵押後交付貸款，造成二度損失。
經刑事局分析犯罪手法，發現全國各地被害人均由特定融資公司、代書辦理貸款，顯有共同詐欺取財之嫌，刑事局偵四大隊第三隊(四大三隊)與高雄市警局、新竹市警局、新北市警局等單位共組專案小組，報請臺灣新竹地檢署強股林檢察官奕彣指揮偵辦。
經查王姓犯罪嫌疑人除本身具有虛擬貨幣相關知識，亦為融資公司、代書事務所負責人，詎料，王嫌與另兩間融資公司負責人施姓、陳姓犯罪嫌疑人共謀不法利益，成立工作群組，涉嫌與假投資詐欺機房聯繫、配合，待被害人上當，遭訛詐現金存款殆盡後，詐欺集團遂指定向施、陳兩嫌之融資公司借貸，再由施嫌以「代書助理」出面與被害人簽立借款契約書(借據)、房屋委託契約書等文件後，設定「抵押權登記」完成後，王嫌聯繫幕後金主蔡姓犯嫌放款，俟被害人取得貸款後，詐欺集團再持續以「假投資」方式誆騙，導致被害人接連積蓄、房產一無所有，並且還需背負每月繳納高額利息之厄運。經專案小組蒐證完竣並見時機成熟，於113年11月及12月連續發動兩波拘提搜索行動，兵分多路將融資公司負責人、假幣商面交車手及其他共犯等17人查緝到案，詢問後依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。
警方偵辦發現，王姓犯罪嫌疑人並未考領地政士證照，亦未向主管機關申請代書事務所之開業登記，卻利用名下融資公司所營業項目，並對外誆稱為代書事務所從事不動產買賣、租賃業務，實則與詐欺集團勾結辦理假投資詐欺案之被害人名下房屋土地設定抵押貸款，藉以從中賺取高額服務費與利息牟利。經清查全國各地超過20名被害人受害，財損達1億餘元，其中更有被害人無力償還利息，無奈將房屋賤賣還款等情，幸經警方順利查獲犯嫌，及時嚇阻詐欺不法犯行。
假代購真洗錢!刑事局破獲假精品代購平臺詐欺水房案
刑事局分析調閱相關資料，發現桃園市桃園區一處民宅涉嫌協助電信詐欺機房洗錢。案經報請桃園地檢署指揮偵辦，蒐證成熟後持票搜索機房現地及犯嫌住處，並拘提林姓主嫌等6人到案。
經檢視查扣事證發現，該水房經營假代購精品平臺，吸引民眾投入資金並提供金融帳戶，再媒合犯罪集團洗錢需求，在平臺成立假代購精品訂單，來自博弈、詐欺之贓款即匯入民眾帳戶作為投資收入；民眾前期投入的乾淨資金則被該水房購買泰達幣，並從中抽取傭金獲取暴利，最後回水給博弈、詐欺犯罪集團完成洗錢犯行，經查該水房半年即經手金流超過人民幣1億元，目前擴大追查詐欺被害情形中。全案經製作警詢筆錄後，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送至臺灣桃園地檢署。
行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，本次啟動虛擬貨幣聯防機制象徵政府與民間攜手防制詐欺犯罪的重要里程碑。為因應詐欺犯罪頻繁利用「虛擬貨幣」進行資金洗錢，刑事局會同金融監督管理委員會證券期貨局，依《詐欺犯罪危害防制條例》研擬「虛擬貨幣防詐策略」，由政府有關部門結合中華民國虛擬資產商業同業公會共同推動：「進不來-防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」；「出不去-防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」；「打不開-防制詐騙集團提領變賣不法所得」；「查得到-追查詐騙集團犯罪金流」；「追的回-返還被害人遭詐款項」等五大防詐策略，期以公私協力遏止詐騙集團以虛擬貨幣層轉贓款，杜絕不法資金流動，並將贓款返還被害人，守護民眾財產安全。
刑事局強調，打擊詐欺為政府治安重點工作，全國警察機關秉持除惡務盡精神，統合警力、強化查緝行動，全面落實「打詐綱領2.0」，並持續運用科技偵查、公私協力、跨部會合作與國際交流機制，精進打擊新型態犯罪策略，共同打造安全、宜居的生活環境。
